بسمه تعالی

_x000D_

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

_x000D_

شرکت توسعه ابنیه مانا سازه

_x000D_

ثبت شده  به شماره:   457703                      و شناسه ملی:14004248552

_x000D_

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه ابنیه مانا سازه ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 457703 و شناسه ملی  14004248552 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز پنج شنبه 3/4/95 راس ساعت 18 به نشانی: تهران- اتوبان کرج- خروجی شهرک گلستان- خیابان شهید علی مردانی (کوهک) بالاتر از چیتگر روبروی پمپ بنزین هتل بستان برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

_x000D_

دستور جلسه:

_x000D_

1-             استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت

_x000D_

2-             تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به 29/12/94

_x000D_

3-             تصویب پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل

_x000D_

4-             تصویب حق الزحمه سالیانه بازرس

_x000D_

5-             تصویب آیین نامه معاملات شرکت

_x000D_

6-             انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید شرکت به دلیل اتمام دوره قانونی

_x000D_

7-             انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت

_x000D_

تذکر 1: از کلیه سهامداران محترم که تمایل به شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسی دارند تقاضا می گردد، حداکثر تا تاریخ 29/3/95 با حضور در دفتر شرکت نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

_x000D_

تذکر 2: سهامداران محترمی که به هر دلیلی قادر به حضور در جلسه نمی باشند و مایلند تا نماینده قانونی (وکیل) ایشان در جلسه حضور داشته باشد، موظفند تا با حضور در دفتر شرکت “فرم ثبت شده وکالت” را تکمیل و امضاء نمایند. بدیهی است تنها کسانی که دارای وکالت نامه رسمی و محضری و یا “فرم ثبت شده وکالت” شرکت باشند قادر به حضور در جلسه مجمع خواهند بود.

_x000D_

تذکر 3: تراز سالیانه شرکت و گزارش های هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت، همچنین آیین نامه معاملات، در دفتر شرکت جهت مطالعه و بررسی سهامداران محترم موجود می باشد.

_x000D_

_x000D_

                                                                                                         هیئت مدیره شرکت توسعه ابنیه مانا سازه