بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت و یا نمایندگان تام الاختیار آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این شرکت تعاونی که در روز پنجشنبه مورخ 24/05/98 ساعت 9 صبح در محل هتل بستان واقع در منطقه 22 تهران،شهرک گلستان،خیابان کوهک، روبروی پمپ بنزین تشکیل میگردد، حضور بهم رسانید.

_x000D_

_x000D_

دستور جلسه :

_x000D_

_x000D_
1.  استماع گزارش هیأت مدیره و مدیرعامل

_x000D_

2. استماع گزارش بازرسان

_x000D_

3. طرح و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 29/12/97

_x000D_

4. طرح و بررسی عملکرد بودجه 97 و تصویب اصلاحیه آن

_x000D_

5. طرح و تصویب بودجه ستادی شرکت و عملیاتی پروژه ها در سال 98

_x000D_

6. تصویب خرید و ساخت زمین 55 متری و الحاق آن به لکسون

_x000D_

7. تصویب اخذ جواز هتل برای زمین های 550 متری و 55 متری مجاور لکسون و الحاق آن به پروژه لکسون

_x000D_

8. تصویب تغییر کاربری بخشی از واحدهای اداری پروژه لکسون به هتل

_x000D_

9. تعیین بالاسری خرید، اخذ جواز و ساخت هتل لکسون

_x000D_

10. انتخاب هیأت مدیره به علت اتمام دوره قانونی

_x000D_

11. انتخابات بازرسان

_x000D_

12. تصویب پاداش هیأت مدیره و مدیرعامل در سال 97

_x000D_

13. تصویب پاداش بازرسان در سال 97

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 بر اساس آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی وزارت تعاون هر عضو تنها می تواند حداکثر وکالت 3 عضو دیگر و هر فرد غیر عضو می تواند وکالت یک عضو را بر عهده بگیرد. لازم است وکالتنامه تا یک روز قبل از برگزاری مجمع با حضور وکیل و موکل در دفترتعاونی به تایید نماینده تعاونی و ثبت مهر شرکت رسیده باشد و یا در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردیده باشد. این مجمع با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها به رسمیت خواهد رسید و کلیه مصوبات برای تمامی اعضاء لازم الاجراء می باشد. همچنین کاندیداهای سمتهای هیأت مدیره و بازرسان حداکثر تا مورخ 17/05/98 برای ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.